Ваш путеводитель выгодных предложений

Телефон редакции 8(3519)45-35-35

Новости

В Челябинской области возбуждено уголовное дело в отношении руководителей ООО «ДревПром»

03.06.2014 в 10:58
В Челябинской области возбуждено уголовное дело в отношении руководителей ООО «ДревПром»

Полиция Челябинской области расследует уголовное дело в отношении руководителей и учредителей ООО «ДревПром», которые подозреваются в мошенничестве.
Как сообщает ГУ МВД России по области, уголовное дело находится в производстве следственной части ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области. Руководители ООО подозреваются в совершении в регионе мошеннических действий в отношении ряда граждан, с которыми были заключены договоры финансирования.
Полиция просит граждан, пострадавших от деятельности ООО «ДревПром», обращаться к следователю, ведущему расследование, по телефону (8-351) 268-84-79.
В Челябинской области и в ряде других регионов появилась организация с признаками финансовой пирамиды, которая обманывает должников банков по кредитам. ООО «ДревПром» активно предлагает населению «посреднические услуги» по обслуживанию и погашению задолженности перед банками при условии передачи ему наличных денежных средств в размере 20-35% от суммы кредитного договора.
После этого общество якобы обязуется обслуживать и погашать кредит, взятый заемщиком, без его дальнейшего участия. При этом менеджеры-консультанты общества настойчиво предлагают заемщикам скрывать от банков факт сотрудничества с ними, что идет в разрез с рекламными заявлениями о его тесном сотрудничестве с кредитными организациями.
Как ранее сообщала пресс-служба ГУ Банка России по Челябинской области, фактически, совершив несколько платежей в счет исполнения графика платежей перед банком, общество от дальнейших переводов отказывается. В результате физические лица не только передают ему деньги за услуги (которые оно, по-видимому, и не собиралось оказывать), но и остаются должниками банков-кредиторов, часто – с просроченной задолженностью и испорченной кредитной историей.
По оценке Банка России, в деятельности ООО «ДревПром» прослеживаются признаки финансовой пирамиды, когда обслуживание ранее взятых обществом обязательств осуществляется только за счет поступления денежных средств заемщиков, обратившихся позже. Услуги общества также могут быть связаны с незаконной банковской деятельностью и легализацией доходов, полученных преступным путем.
Кроме того, по имеющейся у Банка России информации, учредителем и руководителем общества является гражданин, неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности за подделку документов и мошенничество. Обособленные подразделения ООО «ДревПром» в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ) не зарегистрированы.



http://uralpress.ru/news/2014/06/02/v-chelyabinskoy-oblasti-vozbuzhdeno-ugolovnoe-delo-v-otnoshenii-rukovoditeley-ooo

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ